集资诈骗与非法吸存:先算钱去向,再定罪名

时间: 2026-09-19 来源: 本站 点击: 9

某财富公司以“固收理财”对接非标资产,形成资金池后断裂。案件既要处理投资人维权,也要为实控人、业务员厘清刑事责任。

吴迪律师团队先梳理资金去向——自融、通道还是真实项目,再对照“非法性、公开性、利诱性、社会性”四个要件,最后做退赔测算与从犯论证。

本案坚持的办案顺序是:先算账、再定性,不空谈无罪,而是用资金链审计把刑事责任与退赔方案落到证据上。

 

说明:本文为业务实例/研判实例,用于展示团队主要业务类型与处理方式。公司名称、索赔区间、金额及进展为参考性或示例性表述,实际以生效法律文书、监管文件及委托协议为准;不构成对任何个案结果的承诺或保证。


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