虚拟货币OTC：帮信／掩隐／非法经营如何分界

某商户从事USDT场外兑换被查，办案机关倾向于定性为“洗钱”。但“正常汇兑”“平台撮合”“明知黑钱”在主观明知与客观行为上差异极大。吴迪律师团队以KYC记录、交易流水、提现对象身份、平台撮合情况为线索...

证券虚假陈述：“主备位三日一价”批量诉讼

某被立案公司，市场上对虚假陈述“实施日”存在问询函日、更正日、立案日三种不同看法，直接影响投资者适格区间与损失计算。吴迪律师团队在起诉状中同时设置主位与备位方案：主位采用团队认为最有利的“三日一价”，...

股权对赌／明股实债：二审逆转

投资机构以股权形式进入目标公司，附带业绩补偿与回购条款；公司上市失败后，投资机构与目标公司、原股东互相起诉，争议集中在“对赌”“明股实债”的定性。吴迪律师团队拆解对赌、业绩补偿、回购权与担保链，围绕“...

约3000万税务强制执行案：行政与刑事的双线审查

某纳税人被两级税务机关实施税收强制执行并查封资产，争议税额及滞纳金合计约3000万元，属山东同类型行政诉讼中标的额前列的案件之一。吴迪律师团队一方面审查定税依据、强制执行程序与查封清单的合法性，另一方...

亿元级建设工程纠纷：用银行流水锁死付款义务

某施工方与业主方就进度款、工程签证、质量抗辩僵持不下，标的额超过2亿元。对方试图以“工程质量瑕疵”为由拒绝付款。吴迪律师团队梳理资金流、合同链、交易对账单，还原真实应付款项与违约边界，同时排除以刑事报...

期货公司居间人喊单：投诉反制与合规防守

某期货公司居间人在微信群喊单，客户亏损后向监管投诉，要求期货公司承担责任。争议在于居间行为与公司的适当性义务边界。吴迪律师团队为机构出具合规意见：完善居间协议、风险提示、适当性留痕、客户分级、返佣上限...

平台爆雷：刑事追赃与民事追偿并行

某外汇平台爆雷后，投资人急于追回损失，实控人被刑事追责，关联方则主张毫不知情。若只推进刑事程序，投资者未必能实际回款。吴迪律师团队采取“双线并行”：刑事追赃盯住资金通道与回流，民事上起诉关联方、增信方...

集资诈骗与非法吸存：先算钱去向，再定罪名

某财富公司以“固收理财”对接非标资产，形成资金池后断裂。案件既要处理投资人维权，也要为实控人、业务员厘清刑事责任。吴迪律师团队先梳理资金去向——自融、通道还是真实项目，再对照“非法性、公开性、利诱性、...

私募基金爆雷：分公司负责人非吸辩护

某私募以“股权＋固收”名义募资数亿元，实控人失联，分公司负责人被列共犯。摆在面前的问题是：分公司负责人是否当然构成主犯、违法所得如何界定。吴迪律师团队介入后，逐一核算实际募资、自用、转介费、退佣记录，...

黄金“非实物对赌”：水贝式定价＋看空期权

某平台销售“黄金定价权＋看空期权＋预定价回购”组合产品，客户不提取实物、采用高杠杆对赌。表面是黄金投资，实质是平台报价的对手盘交易。吴迪律师曾接受媒体访谈，指出此类产品三类可能的定性：非实物、高杠杆、...

雪球／自动赎回结构：C3客户被“年化票息”话术销售

某客户风险等级为C3，销售人员以“年化票息”话术推销敲入敲出型自动赎回产品，市场大跌后客户出现巨额亏损。争议焦点在于产品风险与客户承受能力是否匹配。吴迪律师团队调取风险测评、双录录像、产品说明书，主张...

外汇／贵金属CFD：法人微信收美金，喊单群里“老师带赚”

某平台无结售汇资质，却销售欧美、黄金、原油等CFD产品。入金走法人微信、支付宝及对公壳公司；群内“老师”早盘喊单、夜间晒盈利截图，亏损时劝客户加金，盈利时则拖延出金。吴迪律师团队代理投资者时，先固定喊...

场外期权平台：你以为在炒50ETF，其实在和后台对赌

某平台以“上交所期权策略高级顾问”“ETF期权策略”作门面，投资者在App内点买点卖，界面与交易所几乎一致。但吴迪律师团队调取后台后发现：客户报单并未进入交易所，平台自己充当对手盘，赚取点差与客户亏损...

2026年新立案名单：不是单案，是流水线

2026年一批公司陆续收到立案或处罚告知，涉及锂盐、整车、百货、正极材料等多个行业。对散户而言名单令人眼花，对律师而言则是“批量适格投资者管理”。吴迪律师团队的做法类似中台作业：① 盯紧监管公告；② ...

观典防务（688287）：资金占用＋担保不披露，科创板也有信披病

观典防务属无人机概念，问题不在产品，而在“钱被拿走却无人说明”：非经营性资金占用、对外担保未披露、定期报告存在重大遗漏。投资者买入科创板股票，本以为信息披露最严格，结果仍然踩雷。吴迪律师团队用本案说明...

卓朗科技（600225）：五年造假触退市，但退市不免责

卓朗科技通过子公司虚构服务器、软件、系统集成业务，造假收入最高占当期披露营收的七成以上，利润占比八成以上，最终触及重大违法强制退市。不少散户认为“公司都没了，告了也拿不到钱”。吴迪律师团队在视频号与官...