虚拟货币OTC:帮信/掩隐/非法经营如何分界
2026-09-21
某商户从事USDT场外兑换被查,办案机关倾向于定性为“洗钱”。但“正常汇兑”“平台撮合”“明知黑钱”在主观明知与客观行为上差异极大。吴迪律师团队以KYC记录、交易流水、提现对象身份、平台撮合情况为线索...
维权律师
北京雷石(丰台区)律师事务所
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13488711789
2026-09-21
某商户从事USDT场外兑换被查,办案机关倾向于定性为“洗钱”。但“正常汇兑”“平台撮合”“明知黑钱”在主观明知与客观行为上差异极大。吴迪律师团队以KYC记录、交易流水、提现对象身份、平台撮合情况为线索...
2026-09-19
某被立案公司,市场上对虚假陈述“实施日”存在问询函日、更正日、立案日三种不同看法,直接影响投资者适格区间与损失计算。吴迪律师团队在起诉状中同时设置主位与备位方案:主位采用团队认为最有利的“三日一价”,...
2026-09-19
投资机构以股权形式进入目标公司,附带业绩补偿与回购条款;公司上市失败后,投资机构与目标公司、原股东互相起诉,争议集中在“对赌”“明股实债”的定性。吴迪律师团队拆解对赌、业绩补偿、回购权与担保链,围绕“...
2026-09-19
某纳税人被两级税务机关实施税收强制执行并查封资产,争议税额及滞纳金合计约3000万元,属山东同类型行政诉讼中标的额前列的案件之一。吴迪律师团队一方面审查定税依据、强制执行程序与查封清单的合法性,另一方...
2026-09-19
某施工方与业主方就进度款、工程签证、质量抗辩僵持不下,标的额超过2亿元。对方试图以“工程质量瑕疵”为由拒绝付款。吴迪律师团队梳理资金流、合同链、交易对账单,还原真实应付款项与违约边界,同时排除以刑事报...
2026-09-19
某期货公司居间人在微信群喊单,客户亏损后向监管投诉,要求期货公司承担责任。争议在于居间行为与公司的适当性义务边界。吴迪律师团队为机构出具合规意见:完善居间协议、风险提示、适当性留痕、客户分级、返佣上限...
2026-09-19
某外汇平台爆雷后,投资人急于追回损失,实控人被刑事追责,关联方则主张毫不知情。若只推进刑事程序,投资者未必能实际回款。吴迪律师团队采取“双线并行”:刑事追赃盯住资金通道与回流,民事上起诉关联方、增信方...
2026-09-19
某财富公司以“固收理财”对接非标资产,形成资金池后断裂。案件既要处理投资人维权,也要为实控人、业务员厘清刑事责任。吴迪律师团队先梳理资金去向——自融、通道还是真实项目,再对照“非法性、公开性、利诱性、...
2026-09-19
某私募以“股权+固收”名义募资数亿元,实控人失联,分公司负责人被列共犯。摆在面前的问题是:分公司负责人是否当然构成主犯、违法所得如何界定。吴迪律师团队介入后,逐一核算实际募资、自用、转介费、退佣记录,...
2026-09-19
某平台销售“黄金定价权+看空期权+预定价回购”组合产品,客户不提取实物、采用高杠杆对赌。表面是黄金投资,实质是平台报价的对手盘交易。吴迪律师曾接受媒体访谈,指出此类产品三类可能的定性:非实物、高杠杆、...
2026-09-19
某客户风险等级为C3,销售人员以“年化票息”话术推销敲入敲出型自动赎回产品,市场大跌后客户出现巨额亏损。争议焦点在于产品风险与客户承受能力是否匹配。吴迪律师团队调取风险测评、双录录像、产品说明书,主张...
2026-09-19
某平台无结售汇资质,却销售欧美、黄金、原油等CFD产品。入金走法人微信、支付宝及对公壳公司;群内“老师”早盘喊单、夜间晒盈利截图,亏损时劝客户加金,盈利时则拖延出金。吴迪律师团队代理投资者时,先固定喊...
2026-09-19
某平台以“上交所期权策略高级顾问”“ETF期权策略”作门面,投资者在App内点买点卖,界面与交易所几乎一致。但吴迪律师团队调取后台后发现:客户报单并未进入交易所,平台自己充当对手盘,赚取点差与客户亏损...
2026-09-19
2026年一批公司陆续收到立案或处罚告知,涉及锂盐、整车、百货、正极材料等多个行业。对散户而言名单令人眼花,对律师而言则是“批量适格投资者管理”。吴迪律师团队的做法类似中台作业:① 盯紧监管公告;② ...
2026-09-19
观典防务属无人机概念,问题不在产品,而在“钱被拿走却无人说明”:非经营性资金占用、对外担保未披露、定期报告存在重大遗漏。投资者买入科创板股票,本以为信息披露最严格,结果仍然踩雷。吴迪律师团队用本案说明...