某商户从事USDT场外兑换被查,办案机关倾向于定性为“洗钱”。但“正常汇兑”“平台撮合”“明知黑钱”在主观明知与客观行为上差异极大。
吴迪律师团队以KYC记录、交易流水、提现对象身份、平台撮合情况为线索,拆分主观明知程度,区分帮信、掩隐、非法经营三个罪名与各自量刑空间,为当事人做精细化辩护。
本案说明:OTC商家不全是洗钱主犯,关键在于能否用证据划清“正常汇兑—明知黑钱—平台撮合”的边界。
时间: 2026-09-21 来源: 本站 点击: 18
某商户从事USDT场外兑换被查,办案机关倾向于定性为“洗钱”。但“正常汇兑”“平台撮合”“明知黑钱”在主观明知与客观行为上差异极大。
吴迪律师团队以KYC记录、交易流水、提现对象身份、平台撮合情况为线索,拆分主观明知程度,区分帮信、掩隐、非法经营三个罪名与各自量刑空间,为当事人做精细化辩护。
本案说明:OTC商家不全是洗钱主犯,关键在于能否用证据划清“正常汇兑—明知黑钱—平台撮合”的边界。

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